经济犯罪立案标准（经侦大队）

     什么叫经济犯罪。

      经济犯罪的定义很广，只要破坏社会正常经济秩序，并且谋取不法利益比较大的都算犯罪。它包括职务贪污、金融诈骗、甚至生产假冒伪劣商品等非法经营都算经济犯罪。

       常见的经济犯罪种类和刑事立案标准

       一、金融诈骗类的。如个人信用卡诈骗，票据诈骗，合同诈骗，只需5000元以上就可立案。个人集资诈骗的金额在10万元以上，单位集资诈骗在50万元以上的，就可进行到经侦大队立案。

      二，非法吸收公众存款罪。个人非法吸收或者变相吸收公众的存款，金额在20万元以上的，且吸收公众存款的户主达到30户以上的；单位非法吸收或者变相吸收公众存款金额在100万元以上的，且吸收公众存款的户主达到150户以上的；就可通过经侦立案。

      “集资诈骗罪”和“非法吸收公众存款罪”尽管同属于经济犯罪中的“非法集资罪”，但是有着本质的区别。集资诈骗罪是指当事人采用虚构事实、隐瞒事实的方法非法占有公众的资金，带有非法占有的主观故意，就是想骗完你的钱，不想给本金和利息那种；而非法吸收公众存款罪只是临时占用投资人的资金，当事人承诺而且也意图归还本金和利息，不带有虚构事实、主观诈骗的故意性。

      三、职务贪污受贿。国家工作人员或者私人公司、企业中的工作人员利用手中权力和便利，违反法律规定，贪污挪用公款、索取他人财物、私下吃回扣，金额达到5000元以上，可被立案追诉。

       四、职务徇私舞弊。国企、事业编制人员，利用手中的权力给亲朋好友进行非法牟利的。给国家经济损失造成10万元以上，帮亲朋好友非法牟利20万以上。造成有关国企、单位破产、停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照，以及其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

       五、生产、销售假冒商品。生产、销售商品中进行以假充真、以次充好，金额达到5万元可立案。

    六、制造、使用假币。故意制造假币，或者明知道是假币还使用的，假币总金额在4000元，假币数量在400张以上，应予立案追诉。

      七，银行贷款转高利贷。套取金融机构贷款资金再高利转贷给他人，违法所得数额在10万元以上的，将被立案；如果没有达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，屡教不改的，也会被立案追诉。

       立案标准解释

       有读者看了上述立案标准，就产生疑问：票据诈骗才5000元就被立案，追究刑事责任。那么我不如搞集资诈骗吧，它的立案金额在10万元以上。没达到10万元，应该不会追究刑事责任了吧？

       首先，这个立案标准不同，并不是说对诈骗犯可以提高处罚门槛，而是定罪的名称不同而已。毕竟法律上有很多的罪名，如果你搞集资诈骗没达到10万元，但是超过5000元的，同样会被追究刑事责任，只是定的罪名不是集资诈骗罪，而是一般诈骗罪。

    同样，单位集资诈骗罪并不是说诈骗分子组成个团伙，以单位的名义进行诈骗，就可以提高处罚门槛，到了50万才被追究刑事责任。单位是指有合法资质的机构，就算某个主管以单位的名义实施诈骗，里面大部分员工都还是好的。诈骗分子随意编造个机构，不叫单位，只会以团伙诈骗罪论处。就算是正规单位的领导，哪怕你诈骗的数额低于50万，诈骗了20万、10万，同样会被追究刑事责任，只是定的罪名不同而已。

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